Введены штрафы за сокрытие информации об отмывании доходов

Внесены изменения и дополнения касательно противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Поправки внесены законом №132-VII от 01.07.2022 года

Теперь за совершение операций с деньгами и имуществом, повлекших легализацию доходов, полученных преступным путем, юрлица могут быть привлечены к административной ответственности в течение 3 лет с даты совершения правонарушения.

Размеры штрафов

Бухгалтера и аудиторы теперь обязаны сообщать в органы финмониторинга о подозрительных операциях своих клиентов.

Непредоставление и несвоевременное предоставление юрлицами информации, сведений и документов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу влекут штраф:

• на субъектов малого предпринимательства и НКО - 80 МРП (245 040 тенге в 2022 году);
• на субъектов среднего предпринимательства – 200 МРП (612 600 тенге в 2022 году);
• на субъектов крупного предпринимательства – 300 МРП (918 900 тенге в 2022 году).

ВАЖНО! Для тех юрлиц, кто непосредственно проводит операции по отмыванию доходов, штрафы гораздо выше. Так, согласно новой ст.214-1 КоАП РК, за совершение операции c деньгами или иным имуществом, повлекшей легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем в т.ч. для придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению указанными деньгами или иным имуществом влечет штраф:

• на субъектов малого предпринимательства и НКО – 750 МРП (2 297 250 тенге в 2022 году);
• на субъектов среднего предпринимательства – 1 000 МРП (3 063 000 тенге в 2022 году);
• на субъектов крупного предпринимательства – 2 000 МРП (6 126 000 тенге в 2022 году).

ВАЖНО! Юрлицо, добровольно заявившее о совершенной операции по отмыванию доходов, освобождается от административной ответственности, если в его действиях не содержится состав иного правонарушения.

Поправки в КоАП РК опубликованы 05.07.2022 г. и вводятся в действие по истечении 60 календарных дней.