Какие бухгалтерские организации обязаны отчитываться в АФМ
Buhta.com расскажет какие обязанности и на какие бухгалтерские организации наложило Агентство по финмониторингу в Казахстане
Агентство по финмониторингу ранее известило казахстанских профессиональных бухгалтеров и бухгалтерские организации о новой обязанности - сообщать в Агентство обо всех подозрительных и пороговых операциях своих клиентов
При этом пороговыми операциями признаются операции, равные или превышающие сумму в 3 млн. тг.
Отмывание доходов и финансирование терроризма
В АФМ считают, что отдельные операции клиентов бухгалтерских организаций могут быть связаны с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
«В этой связи бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры включены в перечень субъектов финмониторинга в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Они обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях в АФМ», - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что анализ вовлечения субъектов финмониторинга в сферу противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма проводится на постоянной основе.
Как сообщают в АФМ, анализ показал, что некоторые бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры не направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях. Это влечет административную ответственность, а также может расцениваться как сокрытие или соучастие в совершении преступления по отмыванию доходов.
Что должны сделать бухгалтерские организации
В рамках новой обязанности бухгалтерским организациям необходимо:
- Разработать собственные правила внутреннего контроля.
- Сдать тест на квалификацию на базе АО «НЦУПГС».
- Отслеживать Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма на сайте АФМ.
- Блокировать операции с организациями и лицами из Перечня в течение 1 рабочего дня с момента размещения.
- Сообщить сведения о выявленной операции в АФМ посредством системы WEB-СФМ.
В этой связи агентство рекомендует субъектам финансового мониторинга сообщать о пороговых и подозрительных операциях путем регистрации в системе WEB-СФМ. Для этого необходимо перейти на сайт web-sfm.kfm.kz и зарегистрироваться.
Читайте также
· О чеках при продаже в интернет-магазинах
· Оформление несчастных случаев на производстве
· Страхование бизнеса в Казахстане
· Утилизационный сбор в Казахстане
· Как поставщикам получить доступ к веб-порталу государственных закупок